تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسيل قرابة 190مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى.
وقالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط، لممارستهم نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .
وأضافت: “أن المتهمين حاولوا غسل تلك
الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس شركات لشراء العقارات والأراضى، والمحلات التجارية، السيارات والدراجات النارية”.
وتابعت: “تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 190 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق”.
طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news
