ألقت أجهزة الأمن القبض على عصابة تخصصت في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي والربح من فرق العملة بالمخالفة للقانون، وقدرت القيمة المالية لنشاطهم بنحو 100 مليون جنيه.
اقرأ أيضا.. القبض على شخص تورط في التنقيب عن الآثار بالمنيا
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (5 أشخاص “لعدد 4 منهم معلومات جنائية”)؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية –المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية) وكذا إيداعهم
بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
