قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص) لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، والتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.
اقرأ أيضًا.. ضبط 15 طن سلع فاسدة و10 محجوبة عن البيع في الأسواق
نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرةمن نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية)، بالإضافة إلى
إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، إذ قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.
