19 دقيقة مضت
اقتصاد
فرض مصرف الإمارات العربیة
المتحدة المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها
5,900,000 ، وذلك بموجب المادة (14) من
المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً
على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات
تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل
التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
شاهد أيضاً
أعلنت شركة أمازون الإمارات عن إطلاق “بازار”، وهو تجربة تسوق جديدة وممتعة أصبحت متاحة الآن …
